บมจ.บี-52 แคปปิตอล (B52) แจ้งว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่ออนุมัติการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท วันดิจิตอลเน็ตเวิร์ค จำกัด (ONE) จำนวนรวม 119,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 416.67 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 100% ของทุนจดทะเบียนของ ONE จากบริษัท ไทยดิจิตอลเวนเจอร์ จำกัด ด้วยมูลค่ารวม 50,000,000 บาท (หุ้นสามัญของ ONE) ภายหลังการทำธุรกรรมดังกล่าว ONE จะถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 100%)
ทั้งนี้ บริษัทจะชำระค่าหุ้นสามัญของ ONE โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ให้แก่ผู้ขายแทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) จำนวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 50,000,000 บาท (Share Swap) อัตราแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1 หุ้นของ ONE ต่อ 2,083 หุ้นใหม่ของบริษัท
นอกจากนี้ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (B52-W3) จำนวนไม่เกิน 252,754,163 หน่วย หรือคิดเป็น 12.50% ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า อัตราส่วน 8 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ อายุใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 1 ปี นับจากวันออก อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 0.25 บาทต่อหุ้น
ทั้งนี้ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรร B52-W3 ในวันที่ 11 ธ.ค.63 (Record Date) (ในการนี้บุคคลในวงจำกัดที่จะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจากการแลกหุ้นตามการเข้าทำรายการที่ระบุข้างต้นไม่มีสิทธิได้รับจัดสรร B52-W3)
พร้อมกันนั้น บริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน 267,883,207.50 บาท จากเดิม 1,278,899,861.00 บาท เป็น 1,011,016,653.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จากนั้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียน 251,377,081.50 บาท เป็น 1,262,393,735 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 502,754,163 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขาย PP และ รองรับการใช้สิทธิ B52-W3
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (10 พ.ย. 63)
Tags: B52, ONE, บี-52 แคปปิตอล, วอร์แรนต์, วันดิจิตอลเน็ตเวิร์ค