นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการแก้ไขปัญหาบัญชีม้า ว่า กรมฯ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เพื่อปราบปรามการใช้บัญชีม้า และนิติบุคคลที่น่าสงสัยในการกระทำผิด โดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา กรมฯ ได้หารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อหาแนวทางแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
ปัจจุบัน กรมฯ ได้รับข้อมูลจากศูนย์ AOC ซึ่งได้รวบรวมรายชื่อบุคคล 94,161 ราย ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการฟอกเงิน ตามบัญชี HR03 ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) โดยกรมฯ ได้ทำการตรวจสอบว่าบุคคลเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือผู้บริหารของนิติบุคคลใดบ้าง ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า มีนิติบุคคล 1,415 ราย ที่มีความเชื่อมโยงน่าสงสัย และได้ถูกติดป้ายกำกับเพื่อติดตามพฤติกรรมต่อไป
“ข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วจะถูกส่งกลับไปยัง AOC เพื่อช่วยในการติดตามพฤติกรรมของนิติบุคคลเหล่านี้ และป้องกันการนำไปใช้เพื่อหลอกลวงประชาชน” นางอรมน กล่าว
นอกจากนี้ กรมฯ ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบใหม่ชื่อ “iBas” เพื่อจับผิด และติดตามพฤติกรรมของนิติบุคคลอย่างต่อเนื่อง เช่น การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือที่อยู่จดทะเบียน เหมือนเป็น Digital Footprint
ขณะเดียวกัน กรมฯ ได้เปิดเว็บไซต์ให้ประชาชนตรวจสอบที่อยู่จดทะเบียนของนิติบุคคล เพื่อป้องกันมิจฉาชีพแอบนำที่อยู่ของคนอื่นไปจดทะเบียนเป็นที่อยู่ของนิติบุคคล เพื่อหลอกลวงประชาชน โดยมีผู้เข้าใช้บริการตรวจสอบแล้วประมาณ 20,000 ราย โดยกรมฯ มีการตรวจสอบ พบว่า มีนิติบุคคล 41 ราย ที่มีที่อยู่จดทะเบียนไม่ตรงตามจริงหรือเป็นเท็จ ซึ่งกรมฯ ได้บันทึกข้อมูลเหล่านี้ไว้ และได้ดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีฐานแจ้งความเท็จเกี่ยวกับการจดทะเบียนที่ตั้งบริษัทแล้ว
“กรมฯ ยังแสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปราบปรามการใช้นิติบุคคล และบัญชีม้าฉ้อโกงประชาชน” นางอรมน ระบุ
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (15 ก.ย. 68)
