บมจ.อารียา พรอพเพอร์ตี้ [A] เปิดเผยว่าตามที่มติคณะกรรมการบริษัทเมื่อ 6 พ.ค. 69 กำหนดวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 17 มิ.ย. 69 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้ระบบ Zoom Meeting
ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2569 เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.69 ได้มีมติให้ยกเลิกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว เนื่องจากได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการจำหน่ายกิจการ รวมถึงปรับแก้มูลค่าเสนอขายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันตามวาระที่ 9 โดยเงื่อนไขตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ส่วนวาระอื่นไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้มีความจำเป็นต้องใช้เวลาในการปรับแก้รายงานที่ปรึกษาการเงินอิสระ (IFA) จึงส่งผลให้ไม่สามารถจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นตามวันเวลาที่กำหนดเดิมได้
และจึงกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 15 ก.ค.69 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 24 มิ.ย.69
โดยมีวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2568
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรสะสมสำรองตามกฎหมายประจำปี 2568
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2569 มีกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 คน คือ
1. นายทัน เทียนสุวรรณ
2. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์
3. นายสมพล เทียนสุวรรณ
เนื่องด้วย นายทัน เทียนสุวรรณ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 และคณะกรรมการที่เหลือ 7 ท่าน ยังคงสามารถทำงานได้ดี จึงไม่แต่งตั้งกรรมการแทนนายทัน เทียนสุวรรณที่ลาออก โดยขอเสนอชื่อกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งจำนวน 2 คน คือ 1. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ 2. นายสมพล เทียนสุวรรณ
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญของ บริษัท ดำริ เรสซิเด้นซ์ จำกัด ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 51% หรือการจำหน่ายสินทรัพย์
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (16 มิ.ย. 69)
