สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ และกรมสรรพากรสหรัฐ กำลังเข้าสอบสวนบริษัท Binance Holdings เนื่องจากอาจพัวพันการฟอกเงินและการหลบเลี่ยงภาษี
ทั้งนี้ Binance เป็นแพลทฟอร์มซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีการจัดตั้งขึ้นที่หมู่เกาะเคย์แมน และมีสำนักงานที่สิงคโปร์
Chainalysis Inc. ซึ่งถือเป็นบริษัทนักสืบในวงการบล็อกเชน และมีหน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐหลายแห่งใช้บริการ ได้เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบธุรกรรมในปีที่แล้ว ทางบริษัทได้ข้อสรุปว่ามีเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมผิดกฎหมายไหลเข้าสู่ Binance มากกว่าแพลทฟอร์มซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ
ทางด้านโฆษกของ Binance ระบุว่า “ทางบริษัทจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการสอบสวนดังกล่าว และที่ผ่านมา เราได้ใช้ความพยายามอย่างหนักในการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการป้องกันการฟอกเงิน และใช้เครื่องมือต่างๆในการตรวจสอบธุรกรรมต้องสงสัย”
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 พ.ค. 64)
Tags: Binance Holdings, Cryptocurrency, กรมสรรพากรสหรัฐ, กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ, คริปโตเคอเรนซี, คริปโทเคอร์เรนซี, ฟอกเงิน, หลบเลี่ยงภาษี, เงินดิจิทัล