ฟอกเงินล่าสุด

เหยื่อหุ้น STARK บุกพบ รมว.ยุติธรรม ร้องขอความเป็นธรรมกรณีถูกตัดสิทธิรับค่าชดเชย

ตัวแทนของกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่ตกเป็นเหยื่อเสียหายจากหุ้น บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) กว่า 20,000 คน มูลค่าความเสียหายรวมกันมากกว่า 73,000 ล้านบาท ได้เข้าพบ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง…

พักราชการ “บิ๊กโจ๊ก” ชัดเจนบ่ายนี้!

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง กล่าวถึงกรณีศาลอาญาอนุมัติหมายจับ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ในคดีร่วมกันฟอกเงินเว็บไซต์พนันออนไลน์ จะถึงขั้นพักราชการหรื…

จีนประกาศร่วมมือสิงคโปร์ ยกระดับการปราบปรามฟอกเงินข้ามพรมแดน

จีนให้คำมั่นว่าจะยกระดับความร่วมมือกับสิงคโปร์ เพื่อปราบปรามอาชญากรรมการฟอกเงินข้ามพรมแดน พร้อมเน้นย้ำถึงความกังวลเกี่ยวกับกระแสการไหลของเงินอย่างผิดกฎหมายในภูมิภาค กระทรวงต่างประเทศของจีนแถลงว่า…

“จ้าว ฉางเผิง” อดีตซีอีโอไบแนนซ์ รวยขึ้น 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 66

ข้อมูลล่าสุดจาก Bloomberg Billionaires Index ระบุว่า นายจ้าว ฉางเผิง หรือซีซี อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไบแนนซ์ โฮลดิงส์ ซึ่งกระทำความผิดในคดีละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของสหรัฐและมีแนวโน้…

สิงคโปร์ลุยสอบสวนผู้ต้องสงสัยคดีฉ้อโกง-ฟอกเงินหลายร้อยราย

สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า ตำรวจสิงคโปร์ระบุตัวผู้ต้องสงสัยได้เกือบ 400 รายที่น่าจะมีส่วนพัวพันกับการฉ้อโกงและบัญชีม้า หลังจากหน่วยงานต่าง ๆ ของสิงคโปร์เพิ่มความพยายามในการตรวจสอบการฉ้อโกงที่มุ่งเป้…

ศาลสหรัฐสั่ง “จ้าว ฉางเผิง” ซีอีโอไบแนนซ์ห้ามออกนอกประเทศจนถึงก.พ.ปีหน้า

นายริชาร์ด โจนส์ ผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐในเมืองซีแอตเทิลของรัฐวอชิงตันระบุเมื่อวันพฤหัสบดี (7 ธ.ค.) ว่า นายจ้าว ฉางเผิง หรือซีซี อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไบแนนซ์ โฮลดิงส์…

In Focus: ย้อนรอย “ไบแนนซ์” เปิดเรื่องราวก่อน “จ้าว ฉางเผิง” ยอมสารภาพผิด

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว วงการคริปโทเคอร์เรนซีต้องเผชิญกับเรื่องราวสุดช็อกอีกครั้ง เมื่อไบแนนซ์ โฮลดิงส์ (Binance) ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านคริปโทเคอร์เรนซีจากจีน และนายจ้าว ฉางเผิงหรือซีซี…

“ไบแนนซ์” เม็ดเงินไหลออก 956 ล้านดอลลาร์ใน 24 ชั่วโมงหลังสารภาพผิดกฎหมายฟอกเงิน

แนนเซน (Nansen) บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชนระบุเมื่อวันพุธ (22 พ.ย.) ว่า นักลงทุนพร้อมใจถอนเงินรวมกันประมาณ 956 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากแพลตฟอร์มไบแนนซ์ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านคริปโทเคอร์เรนซี…

“จ้าว ฉางเผิง” ซีอีโอไบแนนซ์สารภาพทำผิดกม.ฟอกเงินสหรัฐ พ้นตำแหน่ง-จ่ายค่าปรับอ่วม

ไบแนนซ์ โฮลดิงส์ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านคริปโทเคอร์เรนซีจากจีนและนายจ้าว ฉางเผิงหรือซีซี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ยอมรับสารภาพว่ากระทำผิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐตามแ…

อินเดียจับกุมพนักงาน “วีโว่” ชาวจีน อ้างเอี่ยวฟอกเงิน บริษัทยันปกป้องพนักงานเต็มที่

สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า หน่วยงานต่อต้านอาชญากรรมทางการเงินของอินเดียจับกุม นายแอนดรูว์ กวง พนักงานชาวจีนของวีโว่ (Vivo) บริษัทผู้ผลิตสมาร์ทโฟนสัญชาติจีน ซึ่งเป็นแบรนด์สมาร์ทโฟนรายใหญ่เป็นอันดับสองในอ…

สิงคโปร์เผยยึดทรัพย์จากแก๊งฟอกเงินแล้ว 2 พันล้านดอลลาร์

รัฐบาลสิงคโปร์คาดว่าจะมีการจับกุมและยึดทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ทางการกำลังสืบสวนหนึ่งในคดีฟอกเงินที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งมูลค่าทรัพย์สินที่ถูกยึดขณะนี้อยู่ที่ 2.8 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (2…

ตร.สิงคโปร์ยึดทรัพย์ผู้ต้องสงสัยคดีฟอกเงินจากบัญชีเครดิตสวิส-จูเลียสแบร์

ตำรวจสิงคโปร์ได้ยึดทรัพย์สินมูลค่า 125 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (92 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จากบัญชีธนาคารที่ต้องสงสัยว่ามีการฟอกเงิน โดยบัญชีดังกล่าวเปิดไว้กับธนาคารสาขาของแบงก์ จูเลียส แบร์ (Bank Julius Baer)…

DSI เรียก “ฟิล์มรัฐภูมิ-ดีเจเพชรจ้า” สอบพยานคดี Forex-3D ภาค 2 พบอาจพัวพันเส้นทางเงิน

พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการ กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยว่า การสอบสวนดำเนินคดีฟอกเงินและอื่นๆ กรณีฉ้อโกงประชาชนด้วยการชักชวนผ่านทางเฟซบุ๊กชื่อ Forex-3D…

ญี่ปุ่นจ่อบังคับใช้มาตรการต่อต้านการฟอกเงินด้วยคริปโทฯเดือนมิ.ย.

คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นอนุมัติมาตรการต่อต้านการฟอกเงินที่เข้มงวดขึ้นในวันนี้ (23 พ.ค.) เพื่อติดตามการทำธุรกรรมสินทรัพย์คริปโทเคอร์เรนซี ซึ่งจะทำให้โครงสร้างกฎหมายของญี่ปุ่นสอดคล้องกับมาตรฐานโลก…

สหรัฐประกาศคว่ำบาตร 3 บุคคล เอี่ยวช่วยเกาหลีเหนือฟอกเงินดิจิทัล

สหรัฐประกาศคว่ำบาตรบุคคล 3 คนที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งเงินเหล่านี้ถูกแฮกเกอร์ชาวเกาหลีเหนือขโมยไปใช้สนับสนุนโครงการอาวุธของเกาหลีเหนือ แถลงการณ์ของกระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่า…

รวบ “เมฆ รามา” คดีเว็บพนันออนไลน์ ตร.จ่อเชิญ “หยาดทิพย์” ภรรยาสอบปมทรัพย์สิน

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) กล่าวว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (สอท.) ได้เปิดปฎิบัติการเข้าตรวจค้นปฎิบัติการรว…

“มูห์ยิดดิน” อดีตนายกฯมาเลเซียถูกตั้งข้อหาฟอกเงินเพิ่ม เจ้าตัวยังปฏิเสธ

นายมูห์ยิดดิน ยัสซิน อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ถูกศาลมาเลเซียตั้งข้อหาฟอกเงิน ซึ่งนับเป็นข้อหาที่เจ็ดในคดีอาญาที่นายมูห์ยิดดินเผชิญภายในระยะเวลาเพียง 4 เดือนหลังจากพ่ายแพ้การเลือกตั้ง…

“มูห์ยิดดิน ยัสซิน” อดีตนายกฯมาเลเซียงานเข้า ถูกศาลตั้งข้อหาทุจริต

นายมูห์ยิดดิน ยัสซิน อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียถูกศาลตั้งข้อหาในวันนี้ (10 มี.ค.) ในคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและการฟอกเงิน ทั้งนี้ นายมูห์ยิดดินถูกกล่าวหาว่าได้ทำการยักยอกเงินทุนสาธารณะในบางโครงการที…

ญี่ปุ่นพบกรณีต้องสงสัยฟอกเงินสูงเป็นประวัติการณ์ในปี 65

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติญี่ปุ่นได้เปิดเผยจำนวนการทำธุรกรรมต้องสงสัยว่าเป็นการฟอกเงินที่มีรายงานต่อทางการญี่ปุ่นในปี 2565 รวมอยู่ที่ 583,317 รายการ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 53,167…

ครม.สั่งถอนร่างกฎกระทรวงให้ทรัสตี-คราวด์ฟันดิงเป็นสถาบันการเงินหวั่นเพิ่มภาระเอกชน

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้ถอนร่างกฎกระทรวงที่ออกตามความใน พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน พ.ศ.2542 เนื่องจากร่างกฎกระทรวงฉบับ…
1 2 3
Back to Top