กรมสอบสวนคดีพิเศษวันนี้

DSI เร่งสุดแล้วส่งคดี STARK ถึงอัยการสิ้น พ.ย.ยันไม่เลิกสอบ “ดีลอยท์”-คดี MORE คืบแค่จ่อออกหมายเรียก

พ.ต.ท.จักรกฤษณ์ วิเศษเขตการณ์ ผู้อำนวยการกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กล่าวถึงความคืบหน้าคดี บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) ว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการสอบสวนใกล้เสร็จสิ…

DSI ขยายผลนำกำลังบุกค้นหมูเถื่อนโกดังห้องเย็นรายใหญ่สมุทรสาคร

พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค และชุดปฏิบัติการพิเศษ DSI นำกำลังเข้าตรวจค้นโรงรับฝากแช่เย็นอาหารแช่แข็งขนาดใหญ่ ในตำบลโคกขาม…

ก.ล.ต. ย้ำขยายผลตรวจสอบกรณี STARK พร้อมบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ย้ำบูรณาการความร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย…

DSI เชื่อนายทุนอยู่เบื้องหลังนำเข้าหมูเถื่อน 161 ตู้ ดึง ปปง.สืบเส้นทางการเงิน

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดเผยการปฏิบัติการตรวจค้น เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานในคดีพิเศษที่ 59/2566 กรณีขบวนการนำเข้าสินค้าประเภทซากสัตว์ (สุกร) เข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเมื่อวันที่ 17…

DSI เรียก “ฟิล์มรัฐภูมิ-ดีเจเพชรจ้า” สอบพยานคดี Forex-3D ภาค 2 พบอาจพัวพันเส้นทางเงิน

พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการ กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยว่า การสอบสวนดำเนินคดีฟอกเงินและอื่นๆ กรณีฉ้อโกงประชาชนด้วยการชักชวนผ่านทางเฟซบุ๊กชื่อ Forex-3D…

DSI พบเส้นทางการเงินต้องสงสัยคดี Forex-3D เร่งออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง

กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เห็นชอบให้มีหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องคดี Forex-3D อีก 3 คนมาพบพนักงานสอบสวนกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ เพื่อให้ปากคำและชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่…

“เสี่ยเอ” อ้างป่วยเลื่อนพบ DSI แจ้งข้อกล่าวหา STARK จนท.ส่งเรื่องยกเลิกพาสปอร์ต “ชนินทร์”

นางพิชญา ธารากรสันติ โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดเผยว่า ตามที่ได้รับคดีการทุจริตในบมจ. สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) เป็นคดีพิเศษที่ 57/2566 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 นั้น ในช่วง 1…

DSI ประสานอินเตอร์โพลออกหมายแดงจับ “ชนินทร์” อดีตประธานบอร์ด STARK

นางพิชญา ธารากรสันติ โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) แถลงความคืบหน้าคดีฉ้อโกง บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น (STARK) ว่า ขณะนี้ DSI ประสานไปยังองค์การตำรวจสากล หรือ อินเตอร์โพล เพื่อออกหมายแดงติดตามนำตัวนายชนินท…

“ชนินทร์” เผ่นหนีไปฮ่องกง DSI ขอออกหมายจับลั่นหลักฐาน STARK โยงถึงใครฟันให้ครบ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ร้องขอออกหมายจับ นายชนินทร์ เย็นสุดใจ อดีตประธานกรรมการ บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) หลังจากพบว่าได้เดินทางออกไปฮ่องกงแล้ว ถือเป็นพฤติการณ์ที่น่าเชื่อว่าจะหลบหนี หลังจาก…

ก.ล.ต.ฟัน “ชนินทร์-วนรัชต์-ชินวัฒน์” พร้อมพวกรวม 10 รายแต่งบัญชี STARK เอาผิดอาญา-ฟอกเงิน

สำนักงานคณะกรรมกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษ บมจ. สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) กรรมการ อดีตกรรมการและอดีตผู้บริหารของ STARK รวม 10 ราย ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)…

DSI ขู่ออกหมายจับ 2 อดีตผู้บริหาร STARK “ชนินท์-ศรัทธา” หากหลบหน้า จ่อขยายผลฟันบริษัทลูก

พ.ต.ท.จักรกฤษณ์ วิเศษเขตการณ์ ผู้อำนวยการกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดเผยว่า หลังจากออกหมายเรียกอดีตผู้บริหาร บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) 2 ราย ได้แก่…

“เสี่ยเอ” จ่อกล่าวโทษโกง STARK เพิ่ม DSI เรียกอีก 2 อดีตผู้บริหารรับทราบข้อหา 6-7 ก.ค.

พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวน กล่าวว่า นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น (STARK) ประสานมายัง DSI…

DSI จ่ออายัดทรัพย์โกง STARK กว่า 100 ลบ.ขีดเส้นล่าตัวคนผิด เรียก “ชนินทร์”-ผู้สอบบัญชีให้ข้อมูล

พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดเผยว่า จากกรณีที่ DSI ร่วมตรวจสอบเหตุทุจริต บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) และรับเป็นคดีพิเศษ การสืบสวนเบื้องต้นมีมูลเชื่อว่ามีการกระทำผิดของกร…

DSI สั่งฟ้อง ดีเจแมน-ใบเตย พร้อมพวก คดี Forex-3D

ความคืบหน้าคดีฉ้อโกงแชร์ Forex-3D ล่าสุดทางพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาในคดีดังกล่าว 8 ราย จาก 16 ราย ได้แก่ นายพัฒนพล มินทะขิน สกุลเดิม กุญชร ณ อยุธยา หรือ…

“ธนกร” สั่งช่อง 9 รื้อสัญญาโฆษณา “กองสลากพลัส” หลังถูกเช็คเส้นทางการเงิน

นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแล บมจ.อสมท (MCOT) กล่าวถึงกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของกองสลากพลัสว่า จากการที่กองสลากพลัสซื้อโฆษณาผ่า…

งานเข้า! DSI ออกหมายเรียก ผู้บริหารกองสลากพลัสแจงเอี่ยวฟอกเงิน

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดเผยว่า ตามที่ นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ศูนย์คดียาเสพติด ดำเนินการสืบสวนสอบสวนเส้นทางการเงินของกลุ่มผู้กระทำความผิดเกี่ยวยาเสพติด…

Decrypto: เสียบปลั๊กรับกรรม ขุดได้แต่ต้องจ่ายค่าไฟด้วย

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้เข้าค้นสถานที่ต้องสงสัยคดีลักกระแสไฟฟ้าเพื่อนำมาใช้ในการขุดสินทรัพย์ดิจิทัลมากกว่า 40 จุดในจังหวัดกรุงเทพฯ และจังหวัดนนทบุรี…

Decrypto: DSI กับคดีพิเศษเกี่ยวกับ Cryptocurrency

ช่วงนี้กระแสการต้มตุ๋นหลอกลวงลงทุนมีให้เห็นเป็นข่าวแทบทุกอาทิตย์ สร้างความเสียหายสูงหลักร้อยล้านถึงพันล้านบาท ซึ่งบางกรณีก็ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเป็นการหลอกลวง หรือเป็นเพียงการลงทุนแล้วไม่ได้กำไรตามที่ตั…

ทรูวิชั่นส์เอาจริง ร่วมมือสตช.-DSI ปราบปรามละเมิดลิขสิทธิ์บนสื่อออนไลน์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และ ทรูวิชั่นส์ จัดประชุมเรื่อง “การละเมิดลิขสิทธิ์บนสื่อออนไลน์ (Social Media)” เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การละเมิดลิขสิทธิ์ในป…

สรรพากร จับมือ DSI ใช้ Data Analytics ปราบคดีพิเศษออกใบกำกับภาษีปลอม

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากร และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีบันทึกความตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานป้องกัน และปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับคดีพิเศษ…
1 … 3 4 5 6

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบ
X
Back to Top