ราคาหุ้นสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (สแตนชาร์ด) ร่วงลง 2.69% ในการซื้อขายภาคเช้าที่ตลาดหุ้นฮ่องกงวันนี้ หลังจากรายงานของเครือข่ายสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินสหรัฐ หรือ FinCen ซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงการคลังสหรัฐ ระบุว่า ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งทั่วโลกได้ปล่อยให้มีการโยกย้ายเงินผิดกฎหมายจำนวนมากเป็นเวลานานเกือบ 20 ปี แม้จะมีสัญญาณเตือนเกี่ยวกับแหล่งที่มีของเงินดังกล่าวก็ตาม โดยมีชื่อธนาคารสแตนชาร์ดปรากฎอยู่ในรายงานดังกล่าวอยู่บ่อยครั้ง
นอกเหนือจากสแตนชาร์ดแล้ว ยังมีชื่อของธนาคารเอชเอสบีซี, เจพีมอร์แกน เชส, ดอยซ์แบงก์ และแบงก์ ออฟ นิวยอร์ก เมลลอน ถูกระบุอยู่ในเอกสารดังกล่าวด้วย
เอกสารลับของ FinCen ครอบคลุมถึงเอกสารที่ชื่อว่า “รายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย (SAR)” ซึ่งเป็นเอกสารที่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินประเภทอื่นๆ ได้ยื่นต่อ FinCen โดยเอกสารดังกล่าวเผยข้อมูลเกี่ยวกับการโอนเงินมูลค่ากว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์ในระหว่างปี 2542-2560 ซึ่งเงินเหล่านี้ได้รับอนุมัติการทำธุรกรรมโดยหน่วยงานภายในของสถาบันการเงินที่อยู่ในข่ายต้องสงสัย
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 ก.ย. 63)
Tags: FinCen, ฟอกเงิน, สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด, อาชญากรรมทางการเงิน, อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ, เอชเอสบีซี