Skip to content
  • หุ้นและการลงทุน
    • หุ้น
    • สินค้าโภคภัณฑ์
    • สินทรัพย์ดิจิทัล
  • การเงิน
  • เศรษฐกิจ
  • ต่างประเทศ
  • การเมือง
  • ธุรกิจ
    • ธุรกิจและการตลาด
    • พลังงานและความยั่งยืน
  • About
    • About Us
    • Contact Us
  • หุ้นและการลงทุน
    • หุ้น
    • สินค้าโภคภัณฑ์
    • สินทรัพย์ดิจิทัล
  • การเงิน
  • เศรษฐกิจ
  • ต่างประเทศ
  • การเมือง
  • ธุรกิจ
    • ธุรกิจและการตลาด
    • พลังงานและความยั่งยืน
  • About
    • About Us
    • Contact Us

Tag: ฟอกเงิน

ก.ล.ต.สั่งยกระดับเข้มตลาดทุนเช็กละเอียด”ตัวตนจริง-ที่มาเงิน”สกัดนอมินี-บัญชีม้าฟอกเงิน

29 พ.ค. 69 13:52 น.

“อนุสรณ์” เตรียมชง 6 มาตรการ เข้ากมธ.การเงิน ล้างบางทุนเทา-ฟอกเงิน

24 พ.ค. 69 18:56 น.

“ชนนพัฒฐ์” ไม่รอด!! อัยการสูงสุดสั่งฟ้องพัวพันพนันออนไลน์-ฟอกเงิน ขยายผลคดีจากยึดรถหรู-ปืน

08 เม.ย. 69 10:33 น.

รวบแก๊ง 1000x คาสนามบิน เปิดแผนหลอกลงทุน-ฟอกเงินผ่าน DeFi ความเสียหายยับ 1.3 พันล้าน

27 มี.ค. 69 17:03 น.

Webull กางหลักฐานโต้ ยันสกัดบัญชีม้า-ฟอกเงิน ยก AI คุมเข้มมาตรฐาน พร้อมปั๊ม AUM เข้าเป้า 4 หมื่นล้าน

19 มี.ค. 69 17:09 น.

ปปง.ผนึก Binance ปิดจุดบอดอาชญากรรมไซเบอร์ ชูระบบ Trace ติดตามเส้นทางเงินคริปโททั่วโลก

19 มี.ค. 69 13:36 น.

Webull ร่อนแถลงการณ์โต้ปมโยงเอี่ยวฟอกเงิน ยันปฎิบัติตามเกณฑ์เคร่งครัด

14 มี.ค. 69 10:58 น.

DSI นำตัว “ชนนพัฒฐ์” ส่งฝากขังศาลอาญาคดีเว็บพนัน-ฟอกเงิน ค้านประกันตัวชั้นสอบสวน

12 มี.ค. 69 14:56 น.

มองมุมต่าง: ผลสอบสวนในสิงคโปร์สู่แรงขายในไทย ปริศนา CAI เทหุ้น BCPG ก่อนมาตรการอายัด

11 มี.ค. 69 16:21 น.

“กรณ์” ออกโรงจี้ ก.ล.ต.-ปปง.แจงปม CAI ฟอกเงินสิงคโปร์ฟันแล้ว แต่ไทยปล่อยหุ้น BCPG ยักย้ายทรัพย์สิน

11 มี.ค. 69 12:38 น.

ก.ล.ต.แจงเร่งประสานปราบฟอกเงินข้ามชาติหลังสิงคโปร์บุกยึดทรัพย์-จับกุมบอร์ด CAI

09 มี.ค. 69 17:58 น.

สิงคโปร์รวบ 2 กก.กองทุน CAI พัวพันฟอกเงินข้ามชาติ-แก๊งคอลเซ็นเตอร์ อายัดทรัพย์กว่า 4 พันล้านบาท

09 มี.ค. 69 17:21 น.

Chainalysis ชี้ฟอกเงินผ่านคริปโทฯ พุ่ง เครือข่ายที่ใช้ภาษาจีนโตแรง

28 ม.ค. 69 09:58 น.

ศาลออกหมายจับ”แทนไท ไททัน” คดีฟอกเงิน-ละเมิดลิขสิทธิ์กว่า 4.5 พันลบ.โยงพนันออนไลน์

26 ม.ค. 69 17:59 น.

นายกฯ สั่งอุดช่องโหว่ธุรกรรมทองคำ-สินทรัพย์ดิจิทัล จ่อรื้อเพดานรายงานค้าทองต่ำกว่า 2 ลบ. สกัดทุนเทา-ฟอกเงิน

09 ม.ค. 69 14:34 น.

นายกฯ นั่งหัวโต๊ะประชุม 9 ม.ค. ผุด “ดาต้าบูโร” สกัดทุนเทา-หารือภาษีเทรดทอง

06 ม.ค. 69 17:46 น.

ตร.นำทีมลุยจับเครือข่ายค้ายาเสพติด-ฟอกเงิน เอี่ยวผู้สมัคร สส.พรรคดัง

29 ธ.ค. 68 13:17 น.

“กรณ์” บี้ ตลท.-ก.ล.ต.ออกคำเตือนด่วนซื้อหุ้น 7 บจ.โยงแก๊งฟอกเงินเสี่ยงเข้าข่ายซื้อของโจร

24 ธ.ค. 68 09:27 น.

ก.ล.ต.ผนึก ปปง.แกะเส้นทางฟอกเงินปราบอาชญากรรมไซเบอร์ อัปเกรดกม.สแกนผู้ถือหุ้นตัวจริงเข้มข้น

04 ธ.ค. 68 16:25 น.

ก.ล.ต.ลั่นไม่ปล่อยให้ “ตลาดทุน-สินทรัพย์ดิจิทัล” ถูกใช้เป็นช่องทางฟอกเงิน-สนับสนุนอาชญากรรม

20 พ.ย. 68 11:49 น.

Decrypto: ก.ล.ต.-คปภ.ต้องขยับ เมื่อการฟอกเงินไหลผ่าน “ตลาดทุน-กรมธรรม์ประกันภัย”

17 พ.ย. 68 11:42 น.

เกาหลีเหนือจวกสหรัฐฯ ปมคว่ำบาตรรอบใหม่ ชี้เป็นปรปักษ์ชัดเจน

06 พ.ย. 68 10:34 น.

สหรัฐฯขึ้นบัญชีคว่ำบาตรบุคคล-องค์กรพัวพันฟอกเงิน ช่วยเกาหลีเหนือเลี่ยงแซงก์ชัน

05 พ.ย. 68 14:31 น.

Decrypto: เข้าใจ “กฎหมายฟอกเงิน” ง่าย ๆ ใน 5 นาที

03 พ.ย. 68 12:53 น.
Page1 Page2 Page3 … Page5

ข่าวล่าสุด

“อนุทิน” ร่วมวงประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย ยกระดับหุ้นส่วนศก. จับมือฝ่าวิกฤติโลกผันผวน

18:26 น.

“ทรัมป์” ฟาดนักวิจารณ์ MOU สหรัฐ-อิหร่าน เป็นคนโง่,ขี้อิจฉา

18:19 น.

JSP เปิดแผน JUMP+ ปั๊มรายได้ 3 ปีพุ่ง 1,540 ลบ.วางยุทธศาสตร์หลักเล็งชิงเค้กตลาดยาแสนล้านรับสังคมสูงวัย

18:15 น.

PREB กอด Backlog แน่น 9 พันลบ.ลุยประมูลงานครึ่งปีหลังดันรายได้ปี 69 โตเข้าเป้า 10%

18:12 น.

เลขา ก.ล.ต. ชี้ S&P คงเครดิตไทยช่วยฟื้น Sentiment ต่างชาติ ลุยดึงเอกชนระดมทุนปั๊มเศรษฐกิจ

18:10 น.

KGEN เข้าโหมด Turnaround จ่อบุ๊กกำไร Q2/69 เร่งเครื่องปั๊ม EV แบรนด์จีน เปิดดีลดึงรถ Xiaomi ตั้งฐานผลิตในไทย

18:09 น.

S&P คงอันดับเครดิตไทย BBB+ คงมุมมองเสถียรภาพ สะท้อนเชื่อมั่นศก.-นโยบายรัฐบาล

18:09 น.

CryptoShot: Bitcoin ร่วงแตะ 64,800 ดอลลาร์ หลัง Fed คงดอกเบี้ย!!

17:59 น.

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 32.77 อ่อนค่าจากช่วงเช้า คาดกรอบพรุ่งนี้ 32.50-32.80 รอผลประชุม BoE

17:43 น.

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 72,621 ล้านบาท

17:40 น.

ดูข่าวทั้งหมด >>

สำนักข่าวอินโฟเควสท์

อัปเดตข่าวสารด้านเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน
การลงทุน คริปโท และประเด็นน่าสนใจรอบโลก

สมาชิกของสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

หมวดข่าว
  • เศรษฐกิจ
  • หุ้น
  • ต่างประเทศ
  • พลังงานและความยั่งยืน
  • การเมือง
  • ธุรกิจ
  • ภูมิทัศน์สื่อไทยปีล่าสุด
ติดตามเราได้ที่
Tiktok Youtube Instagram X-twitter Facebook-f Spotify Linkedin

บริษัท ดาต้าเซ็ต จำกัด
888/178 ถนนเพลินจิต ชั้น 17 อาคารมหาทุนพลาซ่า แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร: 0105533120440 (สนญ.)

Privacy Statement | Term of Use | Using Infoquest News Content

Copyright © 2026 Dataxet Limited (บริษัท ดาต้าเซ็ต จำกัด). All Rights Reserved.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบ
X