หน่วยงานตำรวจยุโรป หรือ ยูโรโพล (Europol) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ เปิดเผยเมื่อวันจันทร์ (30 มิ.ย.) ว่า ตำรวจสเปนสามารถทลายขบวนการอาชญากรรมที่อยู่เบื้องหลังการหลอกลวงด้านการลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี ซึ่งมีมูลค่าการฟอกเงินสูงถึง 460 ล้านยูโร หรือราว 540 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
การสืบสวนซึ่งยังคงดำเนินอยู่ในขณะนี้แสดงให้เห็นว่า เครือข่ายอาชญากรรมนี้ได้จัดตั้งระบบบริษัทและบัญชีธนาคารในฮ่องกง พร้อมทั้งใช้เกตเวย์ชำระเงินและบัญชีผู้ใช้หลากหลายรายชื่อบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโทฯ เพื่อรองรับการรับเงิน ฝากเงิน และโอนเงินที่ได้มาจากกิจกรรมผิดกฎหมาย
เจ้าหน้าที่เชื่อว่าองค์กรดังกล่าวอาศัยเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการในหลายประเทศทั่วโลก โดยใช้วิธีถอนเงินสด โอนเงินผ่านธนาคาร และการโอนด้วยคริปโทเคอร์เรนซี เพื่อเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวง
ปฏิบัติการนี้นำโดยตำรวจสเปน โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของฝรั่งเศส เอสโตเนีย และสหรัฐอเมริกา
สำหรับคดีนี้มีผู้ต้องหาทั้งหมด 5 ราย โดย 3 รายถูกจับที่หมู่เกาะคานารี และอีก 2 รายถูกจับที่กรุงมาดริด
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 ก.ค. 68)
