สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินล่าสุด

จีนประกาศร่วมมือสิงคโปร์ ยกระดับการปราบปรามฟอกเงินข้ามพรมแดน

จีนให้คำมั่นว่าจะยกระดับความร่วมมือกับสิงคโปร์ เพื่อปราบปรามอาชญากรรมการฟอกเงินข้ามพรมแดน พร้อมเน้นย้ำถึงความกังวลเกี่ยวกับกระแสการไหลของเงินอย่างผิดกฎหมายในภูมิภาค กระทรวงต่างประเทศของจีนแถลงว่า…

ปปง.ชงศาลสั่งยึดทรัพย์คดีหุ้น MORE เกือบ 4.5 พันลบ.ตกเป็นของแผ่นดิน

นายเทพสุ บวรโชติดารา รองเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรม เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 66 มีมติเห็นชอบให้ส่งคดีหุ้น…

ปปง.เปิดให้ผู้เสียหายหุ้น MORE ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิภายใน 90 วัน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดให้ผู้เสียหายคดีฉ้อโกงหุ้น บมจ.มอร์ รีเทิร์น (MORE) ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ…

ปปง.-ธปท.-สมาคมแบงก์ เพิ่มวิธียืนยันตัวตนฝากเงินสดผ่านเครื่อง CDM ด้วยรหัส OTP​

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสมาคมธนาคารไทย ร่วมกันออกแถลงการณ์เรื่อง เพิ่มวิธีการยืนยันตัวตนการฝากเงินสดผ่านเครื่อง CDM ด้วยรหัส OTP​ โดยระบุว่า…

ธนารักษ์ ดีเดย์เปิดประมูลขายทรัพย์สินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบ Real Time มี.ค.นี้

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า จากการที่กรมธนารักษ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบประมูลขายทรัพย์สินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กับธนาคารกรุงไทย (KTB)…

สมาคมธนาคารไทย ยันทุกแบงก์รายงานธุรกรรมต้องสงสัยตามกฎหมาย ปปง.เคร่งครัด

นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า กรณีที่ปรากฎรายงานข่าวทางเว็บไซต์ของสมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (ICIJ) ว่า สถาบันการเงินหลายแห่งในหลายประเทศ รวมทั้ง 4 ธนาคารในประเทศไทยมีส่วนเก…

ก.ล.ต.ขอให้พนง.อัยการฟ้องผู้กระทำผิด 3 รายกรณีใช้อินไซด์ซื้อหน่วยลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดรวม 3 ราย ได้แก่ นายเอกรัตน์ อภิวัฒนพร นางอุสุมา สารพูนทรัพย์ นางสาวธิติรัตน์ โลหะเศรษฐ์…
Back to Top