DSI ล่าสุด

คลัง พร้อมร่วมมือ DSI แกะปมธุรกิจ “ดิไอคอน” เข้าข่าย “แชร์ลูกโซ่” หรือไม่

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ประสานมายังกระทรวงการคลัง เพื่อขอความเห็นว่าคดีเครือข่าย “ดิไอคอน กรุ๊ป” เข้าข่ายความผิดคดีฉ้…

DSI รอความเห็น สศค. เคาะ “ดิไอคอน” เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ หลังสั่งรับเป็นคดีพิเศษ

พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีคำสั่งรับสำนวนการสอบสวน กรณีที่มีผู้กล่าวหาบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด กับพวก ในคดีความผิดทางอาญาฐานฉ้อโกงประชาชน และความผิดตาม…

นายกฯ มั่นใจคดี “ดิไอคอน” ไม่ล่าช้า หลังตร.โอนให้ DSI รับไม้ต่อ

น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีมีข้อกังวลว่าการโอนคดีดิไอคอนกรุ๊ป ไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)อาจจะทำให้คดีล่าช้า อาจมีการปล่อยตัวผู้ต้องหาก่อนว่า เรื่องนี้คงไม่ล่าช้า…

บช.ก. ส่งต่อคดี “ดิไอคอน” ให้ DSI รับช่วงต่อ มั่นใจสำนวนไร้ช่องโหว่

เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ได้นำสำนวนคดี บริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป จำกัด จำนวน 18 ลัง โดยเป็นสำนวนคดีที่รับเรื่องผู้เสียหายที่แจ้งความ ตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค. ถึงวันที่ 16 ต.ค. 2567…

สว. ชี้โอนคดี “ดิไอคอน” ให้ DSI หวั่นเปิดโอกาส “บรรดาบอส” รอดคดี

นายชิบ จิตนิยม สว.สายสื่อมวลชน ได้ตั้งกระทู้ถาม น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ถึงมาตรการการแก้ไขปัญหากรณีความเสียหายจากปัญหาธุรกิจเครือข่าย ดิไอคอน กรุ๊ป โดยหวั่นว่าการส่งคดีให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศ…

ตร. รวบ “Nutty Diary” ยูทูบเบอร์ดังตุ๋นเทรด Forex เสียหายกว่า 2,000 ล้าน หลังหนีกบดานอินโดฯ

พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผช.ผบ.ตร.) แถลงความคืบหน้าปฏิบัติการจับกุม 2 แม่ลูก “นัทตี้ ไดอารี่” ผู้ต้องหาหลอกเทรด Forex ว่า เมื่อเดือน ส.ค.65…

DSI รับคดี “ดิไอคอน” ฐานฟอกเงินเป็นคดีพิเศษ !!

พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดเผยว่า DSI ได้รับคดี “ดิไอคอน” เป็นคดีพิเศษ เนื่องจากได้พิจารณาจากพยานหลักฐานตามข้อเท็จจริงที่เชื่อได้ว่ากลุ่มผู้บริหารบร…

DSI แจงตรวจค้นยึดทรัพย์เอี่ยวผู้บริหารดิไอคอนฯ ตามอำนาจหน้าที่

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสาธารณะว่าทรัพย์สินที่ได้จากการตรวจค้นห้องพักในซอยรามอินทรา 9 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 ต.ค.67 จากการประเมินด้วยสายตามีความคิ…

DSI อายัดที่ดิน “ดิ ไอคอน” ย่านปทุมธานี 68 ไร่ มูลค่าหลายร้อยล้าน

พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดเผยว่า ได้ทำการอายัดการทำธุรกรรมที่ดินของบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด บริเวณอ.ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จำนวน 3 แปลง เนื้อที่ที่ดินประมาณ…

DSI ประสาน ตร.ปคม. ถกแนวทางรับคดี “The iCon” เป็นคดีพิเศษ

พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มอบหมายให้ ร.ต.อ.วิษณุ ฉิมตระกูล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนแนวทางการรับคดีกรณีบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด…

ก.ล.ต.ฟันทุจริตอดีตบอร์ด-ผู้บริหาร SLM พร้อมพวกรวม 9 รายเสียหาย 110 ลบ.ส่ง DSI เอาผิด

ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีตกรรมการและผู้บริหาร บมจ.เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น (SLM) (เดิมชื่อ บมจ.ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) (CHUO)) กับพวกรวม 9 รายต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กรณีร่วมกันกระทำทุจริตผ่านธุรกรรมต้อง…

DSI ส่งสำนวนอัยการสั่งฟ้องอดีตบอร์ด บ.ย่อย ANAN กรณีทุจริตก่อความเสียหายเฉียดพันล้าน

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดเผยว่า กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน ของ DSI ได้นำสำนวนคดีพิเศษที่ 7/2564 กรณี บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ (ANAN) ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษให้ดำเนินคดีกั…

ก.ล.ต.กล่าวโทษกรรมการ-อดีตบอร์ด-ผู้บริหาร NUSA ต่อ DSI พร้อมดำเนินคดีต่อปปง.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษกรรมการ อดีตกรรมการและผู้บริหาร บมจ.ณุศาศิริ (NUSA) และพวกรวม 6 ราย ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กรณีธุรกรรมการเข้าลงทุนซื้อโรงแรมที่ต…

BDMS เซ็นร่วมมือเฮลท์แคร์ใหญ่รัสเซีย MEDSI ด้านการแพทย์-การตลาด-บริการด้านสุขภาพ-ท่องเที่ยว

บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) และ MEDSI Group ร่วมกันลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อขยายความร่วมมือระหว่างสองผู้ให้บริการด้านสุขภาพเอกชนรายใหญ่ที่สุดของไทยและรัสเซีย ณ MEDSI Group สำนักงานใหญ่…

DSI ออกหมายเรียกคนใกล้ชิดอดีต CFO-แจ้งข้อหาฟอกเงินคดี STARK เพิ่มอีก 5 ราย

ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ดำเนินคดีกับ บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) กับพวก ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในความผิดฐานตกแต่งบัญชีและงบการเงิน…

DSI สั่งเคลียร์ปมคดี “ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์” หลังผู้เสียหายขอถอนเรื่อง

ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้รับเรื่องกรณีบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ในการดำเนินธุรกิจสินเชื่อของบริษัทฯ ไว้เป็นคดีพิเศษนั้น วานนี้ (26 ก.ค.)…

DSI สั่งฟ้องผู้ต้องหานำเข้ารถหรูเลี่ยงภาษี ทำรัฐสูญรายได้กว่า 30 ลบ.

พ.ต.ท. พเยาว์ ทองเสน รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หัวหน้าคณะพนักงานสอบสวน มอบหมายให้นำสำนวนสอบสวนพร้อมตัวกรรมการบริษัท เซเว่น ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด และบริษัท ลัคกี้ ออโต้ อิมพอร์ท จำกัด…

DSI รับคดีผู้บริหาร EA ทุจริตไซฟ่อนเงินเป็นคดีพิเศษ เร่งสอบขยายผล

พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กล่าวว่า ในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีฯ ได้มีคำสั่งรับคดี 3 ผู้บริหารบมจ. พลังงานบริสุทธิ์ (EA) ทุจริตการจัดซื้ออุปกรณ์จากต่างประเทศ…

ก.ล.ต. ส่ง DSI ฟัน “สมโภชน์-อมร-พรเลิศ” ร่วมทุจริตยักยอก EA กว่า 3.4 พันลบ.

ก.ล.ต. กล่าวโทษบุคคลรวม 3 ราย คือ นายสมโภชน์ อาหุนัย และนายอมร ทรัพย์ทวีกุล ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหาร บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) รวมทั้งนายพรเลิศ เตชะรัตโนภาส ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)…

DSI ขยายผลจ่อฟันเพิ่ม 5 ผู้ต้องหาคดี STARK พบเส้นทางเงินโยงใยกว่า 380 ลบ.

พนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เตรียมรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อแจ้งข้อหาผู้ร่วมกระทำความผิดในคดีทุจริต บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) เพิ่มเติมอีก 5 ราย หลังสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมแล้วพบเส้นทางก…
1 2 3 4
Back to Top