Skip to content
  • หุ้นและการลงทุน
    • หุ้น
    • สินค้าโภคภัณฑ์
    • สินทรัพย์ดิจิทัล
  • การเงิน
  • เศรษฐกิจ
  • ต่างประเทศ
  • การเมือง
  • ธุรกิจ
    • ธุรกิจและการตลาด
    • พลังงานและความยั่งยืน
  • About
    • About Us
    • Contact Us
  • หุ้นและการลงทุน
    • หุ้น
    • สินค้าโภคภัณฑ์
    • สินทรัพย์ดิจิทัล
  • การเงิน
  • เศรษฐกิจ
  • ต่างประเทศ
  • การเมือง
  • ธุรกิจ
    • ธุรกิจและการตลาด
    • พลังงานและความยั่งยืน
  • About
    • About Us
    • Contact Us

ฟอกเงิน

ธปท. แจงฝากเงินผ่านเครื่อง CDM ต้องยืนยันตัวตนตามกม.ปปง. ป้องกันฟอกเงิน

18 ต.ค. 65 08:51 น.

ครม. เห็นชอบธุรกิจ ทรัสตี-คราวด์ฟันดิง อยู่ภายใต้กฎหมาย ปปง. ป้องกันฟอกเงิน

20 ก.ย. 65 15:42 น.

“ทอร์นาโด แคช” ถูกใช้เป็นแหล่งฟอกเงินจากกลโกง NFT ก่อนถูกสหรัฐคว่ำบาตร

25 ส.ค. 65 13:07 น.

ศาลสั่งจำคุก “วิชัย กฤษดาธานนท์” คดีฟอกเงินกู้กรุงไทย 860 ปี-ชดใช้ 8.9 พันลบ.

19 ส.ค. 65 15:35 น.

ครม. ผ่านร่างยุทธศาสตร์ป้องกันปราบปรามการฟอกเงินฯ ร่วมมือนานาชาติต่อต้านก่อการร้าย

02 ส.ค. 65 15:03 น.

EU หนุนออกกฎต้านการฟอกเงินผ่านคริปโทฯ หวังปราบปรามเงินผิดกฎหมาย

30 มิ.ย. 65 11:13 น.

Decrypto: ธุรกรรมคริปโทฯ ที่ฟอกเงิน

13 มิ.ย. 65 14:21 น.

ครม. เห็นชอบไทยเข้าเป็นสมาชิก FATF ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

15 มี.ค. 65 15:05 น.

“เครดิตสวิส” ถูกตั้งข้อหาฟอกเงินให้แก๊งค้ายาเสพติดในบัลแกเรีย

07 ก.พ. 65 09:21 น.

ครม.ผ่านร่างกม.ฟอกเงิน เพิ่มความผิดครอบคลุมหนีภาษี-ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

04 พ.ย. 64 16:58 น.

แบงก์ชาติสิงคโปร์จ่อเปิดตัวแพลตฟอร์มดิจิทัลต้านฟอกเงิน

01 ต.ค. 64 16:49 น.

แบงก์ชาติ UAE ชี้มิจฉาชีพใช้กลโกงฟอกเงินออนไลน์เพิ่มขึ้นช่วงโควิด

20 ก.ย. 64 10:16 น.

Binance ยักษ์ใหญ่วงการคริปโตสั่งคุมเข้มตรวจสอบลูกค้าหวังสกัดฟอกเงิน

20 ส.ค. 64 16:37 น.

สื่อตีข่าว TASCO มีเอี่ยวฟอกเงินเวเนฯ ละเมิดมาตรการคว่ำบาตรสหรัฐ

19 ส.ค. 64 02:08 น.

ฟิทช์เตือนเอลซัลวาดอร์ใช้บิตคอยน์ชำระหนี้ตามกม.เสี่ยงเป็นช่องทางฟอกเงิน-หนุนก่อการร้าย

28 มิ.ย. 64 11:40 น.

จีนจับผู้ต้องสงสัยกว่าพันคน ขณะเร่งกวาดล้างขบวนการฟอกเงินเป็นคริปโต

10 มิ.ย. 64 14:42 น.

สหรัฐรุดสอบ Binance ยักษ์ใหญ่วงการคริปโต มีเอี่ยวพัวพันฟอกเงิน-เลี่ยงภาษี

14 พ.ค. 64 01:01 น.

เกาหลีใต้เตรียมปราบธุรกิจผิดกฎหมายเกี่ยวกับสกุลเงินคริปโต

19 เม.ย. 64 15:44 น.

รัฐบาลทั่วโลกเจอปัญหาฟอกเงิน-ฉ้อโกงพุ่งกระฉูดตามโควิดระบาด

24 ต.ค. 63 16:18 น.

สมาคมธนาคารไทย ยันทุกแบงก์รายงานธุรกรรมต้องสงสัยตามกฎหมาย ปปง.เคร่งครัด

24 ก.ย. 63 13:09 น.

EXIM BANK ยันเช็คไม่พบรายการโอนเงินต้องห้ามหลังมีชื่อเอี่ยวธุรกรรมต้องสงสัย

22 ก.ย. 63 16:29 น.

กลุ่มแบงก์ร่วง 1.07% หลังมีข่าวแบงก์ไทยเกี่ยวข้องธุรกรรมโอนเงินผิดกฎหมาย

21 ก.ย. 63 18:35 น.

เอกสารลับ! เผย 4 แบงก์ไทยมีเอี่ยวปล่อยโอนเงินผิดกฎหมาย

21 ก.ย. 63 18:25 น.

หุ้น “สแตนชาร์ด” ร่วง 2.69% หลังถูกระบุเอี่ยวโอนเงินผิดกฎหมาย

21 ก.ย. 63 13:04 น.
Page1 Page2 Page3 Page4 Page5

ข่าวล่าสุด

น้ำมันโลกดิ่งหนัก! เบรนท์หลุด $84/WTI หลุด $80 หลัง “ทรัมป์” พับแผนถล่มอิหร่าน

19:02 น.

หลาบแล้ว! พรรคส้ม เตรียมเปิดศึกอภิปราย พร้อมขออภัยเคยโหวตหนุน “อนุทิน” ลั่น ปิดประตูร่วมรัฐบาล

18:30 น.

ภาวะตลาดอนุพันธ์: แกว่งแคบ DELTA ฉุด-น้ำมันย่อ แต่เงินยังหมุนเข้าหุ้นบริโภค

18:25 น.

ทรีนีตี้ เตือน ส.ค.นี้จังหวะสำคัญหุ้นโลก-ไทย จับตาประชุม Jackson Hole ชี้ชะตาดอกเบี้ยและทิศทางเงินทุน

17:54 น.

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 33.34/35 แกว่งแคบไร้ปัจจัยใหม่ คาดกรอบพรุ่งนี้ 33.15-33.70

17:52 น.

HILITE: TRUE ลบ 3.47% วอลุ่มหนาแน่น หลังสื่อนอกตีข่าว “ไชน่า โมบาย” หาช่องขายหุ้นทั้ง 7.8%

17:42 น.

สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม ต่างชาติขายสุทธิ 1,594.23 ลบ.(SET+MAI)

17:30 น.

สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม ต่างชาติขายสุทธิ 1,619.44 ลบ.(SET)

17:29 น.

สื่อนอกรายงาน ไชน่า โมบาย เล็งขายหุ้น TRUE ที่เหลือ 7.8%

17:25 น.

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 1.74 จุด แกว่งผันผวนในกรอบ เงินหมุนเข้า ค้าปลีก-นิคมฯ-ไฟแนนซ์ ช่วงพยุงดัชนี

17:25 น.

ดูข่าวทั้งหมด >>

สำนักข่าวอินโฟเควสท์

อัปเดตข่าวสารด้านเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน
การลงทุน คริปโท และประเด็นน่าสนใจรอบโลก

สมาชิกของสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

หมวดข่าว
  • เศรษฐกิจ
  • หุ้น
  • ต่างประเทศ
  • พลังงานและความยั่งยืน
  • การเมือง
  • ธุรกิจ
  • ภูมิทัศน์สื่อไทยปีล่าสุด
ติดตามเราได้ที่
Tiktok Youtube Instagram X-twitter Facebook-f Spotify Linkedin

บริษัท ดาต้าเซ็ต จำกัด
888/178 ถนนเพลินจิต ชั้น 17 อาคารมหาทุนพลาซ่า แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร: 0105533120440 (สนญ.)

Privacy Statement | Term of Use | Using Infoquest News Content

Copyright © 2026 Dataxet Limited (บริษัท ดาต้าเซ็ต จำกัด). All Rights Reserved.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบ
X