สหรัฐรุดสอบ Binance ยักษ์ใหญ่วงการคริปโต มีเอี่ยวพัวพันฟอกเงิน-เลี่ยงภาษี

สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ และกรมสรรพากรสหรัฐ กำลังเข้าสอบสวนบริษัท Binance Holdings เนื่องจากอาจพัวพันการฟอกเงินและการหลบเลี่ยงภาษี ทั้งนี้ Binance เป็นแพลทฟอร์มซื้อขายสกุลเงิน…

เกาหลีใต้เตรียมปราบธุรกิจผิดกฎหมายเกี่ยวกับสกุลเงินคริปโต

สำนักงานประสานงานด้านโยบายของเกาหลีใต้ เปิดเผยว่า ทางการเกาหลีใต้ได้วางแผนที่จะปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายใดๆ เกี่ยวกับสกุลเงินคริปโตเคอเรนซี เช่น การฟอกเงิน จนถึงเดือนมิ.ย. ท่ามกลางราคาเงินคริปโตที่พุ่…

รัฐบาลทั่วโลกเจอปัญหาฟอกเงิน-ฉ้อโกงพุ่งกระฉูดตามโควิดระบาด

คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนด้านการเงินกับการก่อการร้าย (Financial Action Task Force – FATF) เปิดเผยในวันศุกร์ (23 ต.ค.) ว่า การฉ้อโกงที่เกี่ยวกับโรคโค…

สมาคมธนาคารไทย ยันทุกแบงก์รายงานธุรกรรมต้องสงสัยตามกฎหมาย ปปง.เคร่งครัด

นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า กรณีที่ปรากฎรายงานข่าวทางเว็บไซต์ของสมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (ICIJ) ว่า สถาบันการเงินหลายแห่งในหลายประเทศ รวมทั้ง 4 ธนาคารในประเทศไทยมีส่วนเก…

EXIM BANK ยันเช็คไม่พบรายการโอนเงินต้องห้ามหลังมีชื่อเอี่ยวธุรกรรมต้องสงสัย

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ระบุว่า จากรายงานข่าวเรื่องธนาคารของไทย 4 แห่ง ซึ่งปรากฎชื่อของ EXIM BANK รวมอยู่ด้วย มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมโอนเงินต้องสงสัยนั้น ขอชี้แจงว่า…

กลุ่มแบงก์ร่วง 1.07% หลังมีข่าวแบงก์ไทยเกี่ยวข้องธุรกรรมโอนเงินผิดกฎหมาย

ดัชนีกลุ่มแบงก์ ปิดร่วง 1.07% มาที่ 256.38 จุด ด้วยมูลค่าซื้อขาย 3,559.81 ล้านบาท หลังจากมีรายงานข่าวของเว็บไซต์ของสมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (ICIJ) ระบุว่าธนาคาร 4 แห่งของไทยมีส่วนเกี่ยวข้อ…

เอกสารลับ! เผย 4 แบงก์ไทยมีเอี่ยวปล่อยโอนเงินผิดกฎหมาย

เว็บไซต์ของสมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (ICIJ) เผยธนาคารพาณิชย์ 4 แห่งของไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมการโอนเงินที่น่าสงสัย โดยข้อมูลดังกล่าวมาจากเอกสารของเครือข่ายสืบสวนอาชญากรรมทางการเง…

หุ้น “สแตนชาร์ด” ร่วง 2.69% หลังถูกระบุเอี่ยวโอนเงินผิดกฎหมาย

ราคาหุ้นสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (สแตนชาร์ด) ร่วงลง 2.69% ในการซื้อขายภาคเช้าที่ตลาดหุ้นฮ่องกงวันนี้ หลังจากรายงานของเครือข่ายสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินสหรัฐ หรือ FinCen ซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงการคลังสห…

สื่อเปิดโปงเอกสารชี้เกาหลีเหนือฟอกเงินผ่านธนาคารรายใหญ่ในสหรัฐ

สถานีโทรทัศน์ NBC News เปิดเผยเอกสารลับซึ่งบ่งชี้ถึงวิธีการที่เกาหลีเหนือใช้ในการฟอกเงินผ่านบริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่เพื่อบริหารจัดการสินทรัพย์โดยไม่เปิดเผยชื่อเจ้าของ (shell company) ภายใต้ความช่วยเหลือข…

เอกสารรั่ว! แฉแบงก์ทั่วโลกปล่อยให้มีการโอนเงินผิดกฎหมายมาเกือบ 20 ปี

สื่อออนไลน์ Buzzfeed News ของสหรัฐ ได้เผยแพร่เอกสารลับของเครือข่ายสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินสหรัฐ หรือ FinCen ที่ระบุว่า ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งทั่วโลกได้ปล่อยให้มีการโยกย้ายเงินผิดกฎหมายจำนวนมากเป็นเวลา…

สหรัฐสั่งอายัดบัญชีเงินคริปโตเชื่อแฮกเกอร์เกาหลีเหนือใช้ขโมยเงินดิจิทัล

สื่อต่างประเทศรายงานว่า รัฐบาลสหรัฐได้ทำการอายัดบัญชีสกุลเงินคริปโตเคอร์เรนซีจำนวน 280 บัญชี ซึ่งเชื่อว่าเป็นบัญชีที่แฮกเกอร์ชาวเกาหลีเหนือใช้ขโมยเงินดิจิทัลมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ออกจากตลาดซื้อขายเสมือ…

ผลสำรวจเผย 91% ของธนาคารไทยเชื่อ AI จะช่วยลดปัญหาการฟอกเงิน

ผลการสำรวจล่าสุดโดย FICO บริษัทซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลระดับโลก พบว่า ธนาคารไทยร้อยละ 91 เชื่อว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะช่วยสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น…

อดีตมือขวา ‘ทรัมป์’ ถูกจับฐานยักยอกเงินบริจาคสร้างกำแพงกั้นชายแดนเม็กซิโก

นายสตีฟ แบนนอน อดีตหัวหน้านักยุทธศาสตร์ของทำเนียบขาวและผู้อยู่เบื้องชัยชนะการเลือกตั้งเมื่อปี 2559 ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมบนเรือยอร์ชเมื่อวานนี้ ในข้อหายักยอกเงินบริจาค…
1 2 3
Back to Top